各有关单位：

2024年7月5日，国家税务总局胡静林局长在《学习时报》发文指出“聚焦重点税种、重点地区、重点企业、重点事项等强化精准监管，切实堵漏增收，把该收的税费依法依规收上来”，表明在“金税四期”体系下企业以往常规性的“筹划方案”、“税务管理方案”、“风险防火墙”已失效。2024年12月1日在全国范围内实施“全面数字化电子发票”，电子税务局正式上线，各省份全面上线“金税四期”系统，标志我国已迈入税务大数据强监管时代，形成了税务精准监管的新格局。尤其是2024年以来，湖北枝江酒业和宁波博汇股份等多个企业因税务事项补缴巨额税款，再次印证了企业税务合规与合理合法筹划的重要性。因此，企业如何认识这些新形势变化和新趋势发展？又如何在金税四期解决企业税务隐患，进行税务合规化建设、节约纳税成本和控制税务风险？本次培训课程以实务中的典型案例为切入点，分析这些案例的具体税务合规性问题、避税手法和纠正途径。

一、培训收益

1、充分了解和认识“金税四期”基本架构、运作机制及基本功能；

2、熟悉“金税四期” 重点监控行业与领域及税务稽查主要方向；

3、熟悉“金税四期”重点监控指标的合理范围及注意事项；

4、系统掌握企业税务合规方向、合规化建设要点；

5、系统掌握“金税四期”下企业税务合规管理模式及其实现路径；

6、熟悉“金税四期”下企业税务合规要点、风险规避及筹划策略；

7、熟悉和掌握“金税四期”下最新财税优惠政策合规运用与风险控制；

8、熟悉“金税四期”下企业生产经营业务模式的税务风控与合规化；

9、熟悉“金税四期”下“数电发票”的运作模式、风险防控及合规要点。

二、培训对象

企业的总经理或副总经理、财务总监、财务经理、投资总监、战略投资部经理、税务部门及相关专业人员；税务师事务所相关业务人员、会计师事务所审计及咨询业务人员；高校从事财税管理、投资管理教学的教师等。

三、培训内容

第一模块：金税四期下企业税务合规体系建设的基本要求

1、金税四期精细化监管模式与税务合规体系建设问题；

2、企业税务合规的依据与原则；

3、企业税务合规实操要点与难点；

4、企业税务合规管理的运作模式；

5、现行法律对企业财税合规的基本要求；

6、金税四期监控指标体系的解读；

7、金税四期关键合规指标的管理。

第二模块：金税四期下企业经营税务合规体系建设与实务案例分析

1、股权架构设计与企业类型选择的税务合规及实务案例；

2、交易合同的税务合规化建设与实务案例；

3、企业采购业务的税务合规建设与实务案例；

4、涉税发票（含数电票）的税务合规化管理与实务案例；

5、税收优惠政策的合规运用要求及实务案例；

6、国有企业经营的税务合规重难点与实务案例；

7、民营企业经营的税务合规重难点与实务案例。

第三模块：金税四期下企业投融资业务的税务合规体系建设与案例分析

1、企业融资业务运作模式的税务合规建设与实务案例分析；

2、企业投资业务运作模式的税务合规建设与实务案例分析；

3、企业资本交易运作模式的税务合规建设与实务案例分析；

4、投融资平台运作模式的税务合规建设与实务案例分析；

5、招商引资平台业务运作的涉税风险与合规化要点分析；

6、灵活用工平台业务运作的涉税风险与典型监管案例。

第四模块：企业特殊类型业务的税务合规化建设与实务案例分析

1、企业并购、资产重构业务的税务合规化建设与实务案例分析；

2、企业设立、迁移、注销业务的税务合规化建设与实务案例分析；

3、企业改制重组业务的税务合规化建设与实务案例分析；

4、企业股权激励业务的税务合规化建设与实务案例分析；

5、企业对赌协议业务的税务合规化建设与实务案例分析；

6、企业利用“税收洼地“的风险分析与合规化建设要点；

7、企业最新避税模式的风险分析与合规化建设要点。

四、师资安排

1、所有课程由厦门国家会计学院精心组织的专门师资团队授课，授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验。师资包括厦门国家会计学院教授、实务界资深专家、政策制定者等；

2、学院可能调整个别授课老师及课程内容，课程以最终课表为准。

五、培训班时间、地点

六、收费标准及缴费方式

1、培训费：每人收费5800元（含咨询服务费、培训费、场地费、结业证书等费用）；

2、厦门班级食宿费用标准：院内食宿费用标准每人每天380元（含独立学员公寓、三餐及康体设施）；院内住宿资源紧张的情况下，住宿将安排在院外酒店，食宿费用标准以开课通知为准；

3、异地班级食宿费用标准：学院统一安排住宿，住宿费、餐费自理（其中培训费由厦门国家会计学院收取并提供发票，食宿费由培训酒店收取并提供发票），食宿费用标准以开课通知为准；

4、培训费、食宿费报到时现场交纳（异地班级培训费不接受现金，可支付宝、刷卡或微信）。

七、结业证书

培训班结束后由厦门国家会计学院颁发结业证书。

八、报名咨询

李老师 0592-2578197 18965847980(微信同步)

于老师 13910280750（微信同步）

厦门国家会计学院

2025年1月